Masalah Star Entertainment masih berlanjut saat audiensi publik mengenai operasi kasino grup berlanjut. Telah terungkap bahwa kelompok tersebut menyembunyikan $55 juta yang dipertaruhkan oleh penduduk Tiongkok melalui transaksi terlarang dari bank Tiongkok.
Star Entertainment Mengubah Kebijakan Pembayaran pada 2016 untuk Mengizinkan Transaksi China yang Dilarang
The Canberra Times melaporkan bahwa di bawah persidangan sehubungan dengan kelayakan Star Entertainment untuk memegang lisensi kasino di Queensland, terungkap bahwa penduduk Tiongkok yang memegang kartu UnionPay dapat menarik uang tunai dan kemudian bertaruh pada permainan di dua kasino Star Entertainment di Queensland – Treasury Kasino di Brisbane dan The Star Gold Coast. Transaksi tersebut dicatat sebagai pembelian hotel, sesuai dengan kesepakatan yang dimiliki Star Entertainment dengan National Australia Bank.
Kartu UnionPay sebenarnya adalah kartu debit, jadi tidak ada pelanggaran peraturan Queensland dalam menggunakan kartu debit untuk bertaruh pada permainan kasino. Namun, sesuai dengan undang-undang Tiongkok, bank Tiongkok melarang transaksi semacam itu.
Namun perubahan kebijakan pembayaran yang dilakukan oleh Star Entertainment pada tahun 2016 untuk menyembunyikan transaksi Tiongkok ini tampaknya tidak sepenuhnya sah dilihat dari sudut pandang aturan dan undang-undang anti pencucian uang. Selanjutnya, Star Entertainment tidak memberi tahu regulator tentang tujuan perubahan aturan pembayaran.
Skema dengan kartu UnionPay adalah bagian dari skema lintas-Asia yang lebih besar yang sebagian besar berasal dari operator junket yang diliputi skandal Suncity Group (sekarang LET Group), yang mengorganisir perjalanan perjudian VIP untuk penduduk Cina di Makau, negara-negara Asia lainnya dan, jelas, Australia .
The Star Sydney, kasino Star Entertainment di New South Wales, juga sedang diselidiki tentang lisensinya dari regulator New South Wales karena juga terungkap bahwa ia memiliki koneksi dengan Suncity Group dan bahkan membiarkan junket Macau mengoperasikan kandangnya sendiri di tempat tersebut.
Pelanggaran Lebih Serius Terungkap Berdasarkan Penyelidikan ke Star Entertainment
Sidang tentang kelayakan Star Entertainment untuk memegang lisensi kasino sebenarnya menemukan pelanggaran peraturan yang lebih serius. Terungkap bahwa seorang tamu yang dilarang berjudi di New South Wales dan Victoria pada tahun 2014 dan yang diduga memiliki hubungan dengan mafia Italia diizinkan untuk bermain di kasino Star Entertainment di Queensland selama beberapa tahun setelah larangan tersebut.
Menurut Howard Steiner, manajer umum anti-pencucian uang saat ini di Star Entertainment, ini tidak akan mungkin terjadi di bawah kebijakan grup yang berlaku saat ini.
Ini, bagaimanapun, jauh dari satu-satunya pelanggaran yang ditemukan di bawah persidangan. Selain itu, dilaporkan bahwa Star Entertainment secara proaktif mempromosikan permainan kasinonya kepada para penjudi yang telah terbukti memiliki masalah perjudian, menawarkan insentif kepada mereka untuk menarik mereka datang ke lokasi grup di Queensland.
